ปปง.ยังไม่ชี้กรณีธนาคาร7สาขา สวมรอยเปิดบัญชี "ณิชา" มีความผิดหรือไม่
นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ระบุว่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ธนาคาร ทั้ง7 สาขา ที่ผู้ต้องหา นำบัตรประจำตัวประชาชน ของ น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ สวมรอยไปเปิดบัญชี เพื่อรับโอนเงินจากผู้เสียหาย ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า ธนาคารทั้ง7 สาขา มีความผิดเรื่องการไม่ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลที่มาเปิดบัญชีหรือไม่ ขณะนี้ธนาคารทั้ง7สาขาอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐาน ต่างๆ เพื่อส่งมาให้ปปง.ตรวจสอบ โดยเร็วที่สุด
สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายไซม่อน ผู้ต้องหา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขณะนี้ ปปง. ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายไซม่อนแล้วว่ามีปลายทางไปที่ใด แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เช่นเดียวกับ เส้นทางการเงิน 6 ล้านบาท ของน.ส. ณิชา
