ศุลกากรฮ่องกงปราบ "คดีฟอกเงิน" ใหญ่สุดเป็นประวัติการณ์

ฮ่องกง, 19 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (18 ม.ค.) ศุลกากรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน ประกาศการปราบปรามคดีฟอกเงินขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกง ซึ่งคิดเป็นมูลค่าราว 6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 2.53 หมื่นล้านบาท)

ศุลกากรฮ่องกงได้ออกปฏิบัติการ “ฮอร์เนต” (Hornet) เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ซึ่งเข้าทลายกลุ่มฟอกเงินขนาดใหญ่ รวมถึงศูนย์กลางฟอกเงินที่ซ่อนตัวอยู่ในสถานที่พักอาศัย พร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับคดีนี้รวม 9 ราย และอายัดทรัพย์สินรวม 16 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 67.55 ล้านบาท)

ผู้ต้องสงสัยทั้งเก้ารายมีอายุ 39-68 ปี แบ่งเป็นชาย 3 ราย และหญิง 6 ราย ซึ่งนับรวมผู้บงการใหญ่ ถูกจับกุมฐานต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ทราบหรือเชื่อตามสมควรว่าเป็นรายได้ของความผิดที่ฟ้องร้องได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการก่ออาชญากรรมร้ายแรง

เจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงปฏิบัติการตามข้อมูลข่าวกรองและบ่งชี้กลุ่มต้องสงสัยฟอกเงิน พร้อมเริ่มต้นการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ซึ่งนำสู่การเปิดโปงสมาชิกผู้กระทำผิดที่เปิดบัญชีธนาคารท้องถิ่นหลายแห่งไว้ฟอกเงินจำนวนมากอันไม่ทราบที่มาระหว่างปี 2020-2022

มูลค่าธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยโดยรวมสูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 2.53 หมื่นล้านบาท) และการสืบสวนสอบสวนยังพบภูมิหลังและสถานะการเงินของสมาชิกผู้กระทำผิดไม่ได้มีสัดส่วนอันเทียบเคียงได้กับธุรกรรมทางการเงินมูลค่ามหาศาลในบัญชีธนาคาร

ทั้งนี้ ศุลกากรฮ่องกงระบุว่าการสืบสวนสอบสวนยังคงไม่เสร็จสิ้น ด้านผู้ถูกจับกุมทั้งเก้ารายได้รับการประกันตัวและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม โดยมีแนวโน้มถูกจับกุมเพิ่มเติม

(แฟ้มภาพซินหัว : การแสดงดอกไม้ไฟฉลองวันปีใหม่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 1 ม.ค. 2023)